涉嫌为诈骗团伙“洗钱”,这3人被龙岩警方抓获


发布时间:2021-04-05 17:53 作者:祺祾

在电信网络诈骗链条中有一部分人作为“下游”人员在明知钱款来源非法的情况下依然做起了“洗钱”的勾当并从中收取一定比例的费用

涉嫌为诈骗团伙“洗钱”,这3人被龙岩警方抓获

近日,新罗警方抓获3名

为电信网络诈骗分子“洗钱的犯罪嫌疑人查扣作案手机、银行卡等一批作案工具

涉嫌为诈骗团伙“洗钱”,这3人被龙岩警方抓获

涉案资金30余万元

涉嫌为诈骗团伙“洗钱”,这3人被龙岩警方抓获

案件回放

近日,新罗警方在工作中发现有一获人无正当职业,却频繁来往于各银行ATM机取款,且资金流向可疑。经前期缜密侦查,新罗警方快速出击,在新罗城区一住宅小区内成功抓获3名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人(即俗称为电信网络诈骗分子“洗钱”),当场查扣作案手机、银行卡等一批作案工具。

▲犯罪嫌疑人指认作案工具

经审讯,犯罪嫌疑人林某、宋某、张某等3人供述自今年8月初以来,他们因无正当职业为生计发愁,听说可以通过所谓“帮忙”取款和汇款转账,收取一定提成。

工作轻松动动手机转账,佣金可观,他们明知所操作的钱财并非正当途径获得,仍为了利益将法律抛诸脑后、铤而走险。但是,命运中的一切馈赠早就暗中标好了价码。就在这些专职“洗钱”犯罪嫌疑人开开心心准备“快速致富”的时候,新罗警方追踪挖出了该团伙,火速出击,重拳打击。发财的美梦没有做成,反而成为阶下囚。经查,三名犯罪嫌疑人共涉嫌为电信网络诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得约30余万元,从中非法牟利近万元。

目前,上述犯罪嫌疑人均被新罗警方采取刑事强制措施,等待他们的将是法律的严惩。

为诈骗团伙“洗钱”

当心摊上大事!

普法课堂本案中,这些参与“洗钱”(掩饰、隐瞒犯罪所得)的人员,非法为电诈分子提供公民个人信息、银行卡、手机号、取款,或者买卖、出借对公账户为电信诈骗提供便利,充当电诈分子的帮凶,使不少群众遭受财产损失,是警方严厉打击的对象。根据《刑法》第三百一十二条的规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。同时,根据《银行卡业务管理办法》规定:银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。买卖银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪。出售的银行卡极可能被收卡人用来从事非法活动,一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

警方提醒

不要因为一些蝇头小利而误入不法分子的圈套,沦为违法犯罪活动中的工具。也不要随意泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息;不参与陌生人的资金往来交易。如发现这类不法行为,可拨打110报警举报!当前,龙岩警方持续高压打击电信网络诈骗,进一步压缩各类违法犯罪的生存空间。警方正告那些企图通过不法途径获得利益的人员:莫犯法,犯法必被抓!切勿因贪图小利而走上违法犯罪道路,给自己的人生带来无尽的后悔!

警方 电信 网络

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